Inicia proceso judicial por lavado de dinero contra Juan Carlos Jenkins
Juan Carlos Jenkins de Landa ha sido vinculado a proceso por presunto lavado de dinero relacionado con fondos sustraídos de la Fundación Mary Street Jenkins, es el primero de los seis acusados de la familia Jenkins en comparecer, lo hizo a través de videoconferencia desde San Diego, California, y no será encarcelado preventivamente durante el proceso.
Además de Juan Carlos, su abogado, Carlos Román Hernández, también fue vinculado y se le impuso como medida cautelar presentarse cada lunes a la unidad de control, entregar su pasaporte y visa para evitar salir del país, así como proporcionar números privados e información domiciliaria para su localización cuando sea necesario.
El auto de vinculación fue dictado el pasado 11 de enero por el juez del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Enrique Beltrán Santés, ambos pudieron comparecer sin ser aprehendidos debido a suspensiones definitivas otorgadas por jueces de Zacatecas y Villahermosa en octubre pasado, ya que el delito de lavado de dinero no conlleva prisión preventiva oficiosa.
Juan Carlos Jenkins, junto con otros cinco familiares, fue acusado en 2017 de lavado de dinero por su hermano Guillermo, alegando irregularidades en el manejo financiero de la Fundación Mary Street Jenkins, las acusaciones involucran la sustracción de aproximadamente 720 millones de dólares, los cuales terminaron en paraísos fiscales.
Para realizar la transacción, el dinero fue “donado” en 2014 a la Fundación Bienestar de Filantropía en Aguascalientes, creada por el fallecido Guillermo Jenkins Anstead, posteriormente, la Fundación se trasladó con el dinero a Barbados en 2014 y en 2015, se estableció en Panamá bajo el nombre de Fundación para el Desarrollo Latinoamericano.
Desde 2017, el caso está siendo investigado por la entonces Procuraduría General de la República y el Sistema de Administración Tributaria, ya que se sospecha que los Jenkins y su equipo duplicaron ilegalmente el Registro Federal de Contribuyentes de la Fundación Bienestar de Filantropía para facilitar el envío de efectivo entre países.
