CNBV interviene a dos bancos tras señalamientos de EE.UU. por lavado de dinero

• El Departamento del Tesoro estadounidense vinculó a CIBanco, Intercam y Vector con operaciones financieras ilícitas de cárteles; autoridades mexicanas decretan intervención gerencial para proteger a los ahorradores.

Ciudad de México.-Ante los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que apuntan a presuntas operaciones de lavado de dinero a través de instituciones financieras mexicanas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tomó acciones inmediatas. A través de su Junta de Gobierno, decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco, con el propósito de proteger los derechos de los ahorradores y mantener la integridad del sistema financiero nacional.

En EE.UU. señalan a tres bancos mexicanos ligados al narcotráfico

Por medio de un comunicado, señalan que, la medida, fundamentada en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, se deriva de la inclusión de CI Banco, Intercam y la casa de bolsa Vector en una lista de entidades señaladas por el gobierno estadounidense por presuntamente facilitar movimientos financieros ilícitos ligados a organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo.

La intervención implica el reemplazo de los órganos administrativos y representantes legales de ambas instituciones bancarias, con el fin de garantizar que sus operaciones se mantengan estables y en estricto apego a la regulación mexicana. Esta medida, de carácter temporal, busca contener cualquier posible afectación derivada de las acciones y restricciones que pueda imponer el gobierno de Estados Unidos.

Por su parte, la CNBV y otras autoridades financieras mexicanas subrayaron que el sistema financiero nacional mantiene su solidez y resiliencia, y reiteraron su compromiso para preservar la estabilidad, la transparencia y el correcto funcionamiento del sector bancario, en coordinación con organismos internacionales.

Hasta el momento, no se ha reportado afectación directa a los clientes de las instituciones intervenidas, y se ha garantizado la continuidad de sus operaciones bajo vigilancia estricta.

#Internacional | 🚨 EE.UU. pone la lupa en bancos mexicanos.

El Departamento del Tesoro identificó a CIBanco, Intercam y Vector como instituciones de “preocupación primaria” por presunto lavado de dinero. 💸 pic.twitter.com/FUeAFxFn3x

— Luis David García (@ldgarcia_mkt) June 25, 2025