- Los bancos son CIBanco, Intercam y Vector por lavado de dinero a cárteles mexicanos.
Estados Unidos emitió una contundente advertencia sobre el sistema financiero mexicano al identificar a tres instituciones bancarias por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero vinculados al narcotráfico. El Departamento del Tesoro señaló a CIBanco, Intercam y Vector como entidades que habrían facilitado operaciones financieras ilícitas asociadas a cárteles como el Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo.
Según lo detallado en una orden emitida por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), estas instituciones fueron clasificadas como “de preocupación primordial” en materia de blanqueo de capitales relacionado con el tráfico de opioides hacia Estados Unidos, una problemática que ha cobrado miles de vidas en ese país.
CIBanco, el caso más grave
La investigación destaca que CIBanco mantiene vínculos con múltiples organizaciones criminales, incluyendo el Cártel de los Beltrán Leyva, el CJNG y el Cártel del Golfo, este último implicado en el asesinato de miembros del Grupo Fugitivo, un hecho violento que también figura en el expediente. La institución es acusada de facilitar el movimiento de recursos provenientes del tráfico de drogas, principalmente opioides, a través de cuentas y transferencias sospechosas.
Intercam y Vector también implicados
Por su parte, el banco Intercam fue incluido por su presunto historial de operaciones financieras que, según las autoridades estadounidenses, habrían sido utilizadas por redes del narcotráfico para lavar ganancias derivadas del comercio ilegal de opioides. El documento señala “asociaciones y servicios financieros repetidos” entre Intercam y estructuras del CJNG.
Asimismo, la firma financiera Vector fue clasificada dentro del mismo esquema de preocupación, aunque los detalles específicos sobre su implicación no fueron revelados públicamente hasta el momento.
