CNBV sanciona a bancos por más de 185 mdp tras escándalo por lavado de dinero

• Las multas se imponen en medio de investigaciones por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU., que relacionan a los bancos con operaciones vinculadas al tráfico de fentanilo; CNBV intervino su administración temporalmente.

Ciudad de México.-La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso un paquete de 53 sanciones económicas por un total de 185 millones 223 mil pesos a tres importantes entidades financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, luego de detectar fallas graves en sus sistemas de prevención de lavado de dinero (PLD).

Las sanciones se dan en un contexto de creciente presión internacional, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificara a estas instituciones como actores de “preocupación principal” por presuntas operaciones financieras ligadas al tráfico de fentanilo y lavado de activos, lo que ha puesto en alerta al sistema bancario mexicano y a las autoridades regulatorias.

• Intercam Banco y Casa de Bolsa fueron las entidades más afectadas, acumulando 26 multas por un monto superior a los 92 millones de pesos.

• A CIBanco y su Casa de Bolsa se le impusieron 21 sanciones, con un valor mayor a 66 millones de pesos.

• Por su parte, Vector Casa de Bolsa recibió 6 sanciones relacionadas con irregularidades en los registros de fondos de inversión, reportes y prospectos, por un monto cercano a los 26 millones de pesos.

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  La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso sanciones por más de 185 millones de pesos a estas tres instituciones financieras.

  📉 Las razones: fallas en controles contra lavado de dinero y registros… pic.twitter.com/cafkH8uYsR

  — Paralelo19🌐 (@Paralelo19MX_) July 15, 2025

  La CNBV, como parte de sus atribuciones de supervisión, anunció la intervención administrativa temporal de estas instituciones para proteger a los usuarios, clientes e inversionistas, y garantizar la operación ordenada de los servicios financieros. La intervención, explicaron, no implica quiebra o liquidación, sino una medida de vigilancia intensiva.

  Ante esta situación, las tres entidades han negado rotundamente las acusaciones y aseguran que colaboran con las autoridades mexicanas y extranjeras para aclarar los señalamientos. La Asociación de Bancos de México (ABM), por su parte, sostuvo que no existen más bancos involucrados y defendió la solidez del sistema bancario mexicano.

  EE.UU. concede prórroga a México

  En respuesta a los esfuerzos del Gobierno de México por fortalecer los mecanismos de supervisión y control, el Departamento del Tesoro de EE.UU. otorgó una prórroga de 45 días, extendiendo hasta el 4 de septiembre de 2025 la entrada en vigor de las restricciones impuestas, lo cual ha sido visto como una oportunidad para corregir procesos y evitar afectaciones mayores al sistema financiero bilateral.

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