- El Departamento del Tesoro estadounidense vinculó a CIBanco, Intercam y Vector con operaciones financieras ilícitas de cárteles; autoridades mexicanas decretan intervención gerencial para proteger a los ahorradores.
Ciudad de México.-Ante los recientes señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que apuntan a presuntas operaciones de lavado de dinero a través de instituciones financieras mexicanas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tomó acciones inmediatas. A través de su Junta de Gobierno, decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco, con el propósito de proteger los derechos de los ahorradores y mantener la integridad del sistema financiero nacional.
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Por medio de un comunicado, señalan que, la medida, fundamentada en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, se deriva de la inclusión de CI Banco, Intercam y la casa de bolsa Vector en una lista de entidades señaladas por el gobierno estadounidense por presuntamente facilitar movimientos financieros ilícitos ligados a organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los Beltrán Leyva y el Cártel del Golfo.
La intervención implica el reemplazo de los órganos administrativos y representantes legales de ambas instituciones bancarias, con el fin de garantizar que sus operaciones se mantengan estables y en estricto apego a la regulación mexicana. Esta medida, de carácter temporal, busca contener cualquier posible afectación derivada de las acciones y restricciones que pueda imponer el gobierno de Estados Unidos.
Por su parte, la CNBV y otras autoridades financieras mexicanas subrayaron que el sistema financiero nacional mantiene su solidez y resiliencia, y reiteraron su compromiso para preservar la estabilidad, la transparencia y el correcto funcionamiento del sector bancario, en coordinación con organismos internacionales.
Hasta el momento, no se ha reportado afectación directa a los clientes de las instituciones intervenidas, y se ha garantizado la continuidad de sus operaciones bajo vigilancia estricta.
#Internacional | 🚨 EE.UU. pone la lupa en bancos mexicanos.
El Departamento del Tesoro identificó a CIBanco, Intercam y Vector como instituciones de “preocupación primaria” por presunto lavado de dinero. 💸 pic.twitter.com/FUeAFxFn3x
— Luis David García (@ldgarcia_mkt) June 25, 2025
